日前，东莞警方经过大量的線(xiàn)索核查，专案经营，成功打掉一个在石排镇实施强迫交易、敲诈勒索、诈骗等违法犯罪活动的恶势力团伙。抓获以叶某强為(wèi)首的团伙成员6名，查扣现金62.75万元，冻结人民(mín)币190余万元，查封房地产6处（市值约3500万元），扣押汽車(chē)9辆、GPS定位器114部，查扣合同资料328份，查扣手机、银行卡、借条等一批，侦破系列案一批（暂核实38宗）。

　　2019年10月中旬，东莞警方接一群众举报，称其被东莞市石排镇一间名為(wèi)商(shāng)贷网的公司实施“套路贷”，為(wèi)进一步弄清線(xiàn)索的细节，核实真伪，专案组立即找到举报人和相关涉案事主进行深入了解，认真记录犯罪嫌疑人叶某强等人的作案方式及违法事实，调取并固定相关证据材料。

　　经初步侦查，一个以犯罪嫌疑人叶某强為(wèi)首的恶势力犯罪团伙浮出水面，团伙首要份子叶某强注册了广东商(shāng)贷网络信息服務(wù)股份有(yǒu)限公司，纠集其姐叶某连、同學(xué)黄某钊及黄某强、罗某威、姚某荣等人為(wèi)团伙成员，该公司通过“按揭不押車(chē)”“以租代購(gòu)”等方式，将客户的車(chē)辆办理(lǐ)抵押给自己和团伙成员后再向借款客户发放借款，在放款给客户前以各种名义收取借款客户的高额手续费、GPS安装费、保险费、年检费和高额借款利息等，另一方面用(yòng)收取高额保险费来“套路”客户违约，然后以客户“违约”之名要求客户支付高额的“逾期费”“违约金”“手续费”“拖車(chē)费”等费用(yòng)，从而达到“套路”客户金钱和财物(wù)為(wèi)目的，严重扰乱了正常的民(mín)间借贷市场秩序。

　　為(wèi)将该团伙一网打尽，专案组对涉案人员开展全面研判，掌握了全部团伙成员的生活规律和落脚点。2019年11月5日，专案组抽调警力30多(duō)人，组织实施抓捕工作。為(wèi)做到万无一失，专案组制定了详细的抓捕方案，分(fēn)外围突击组、现场抓捕组、机动组、现场勘查组、人员押解组，专案组经周密部署，雷霆出击，于5日晚上分(fēn)别在东莞市石排镇、企石镇等地将团伙成员叶某强、姚某荣、罗某威、黄某强、黄某钊、叶某连等6人抓获归案。经审讯，叶某强、姚某荣等6名犯罪嫌疑人对其结伙参与的多(duō)起诈骗、强迫交易、敲诈勒索等犯罪事实供认不讳。目前，叶某强、姚某荣等6名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，案件正在进一步办理(lǐ)中。

　　东莞警方查明，该团伙以商(shāng)贷网商(shāng)铺為(wèi)平台，以購(gòu)車(chē)贷款转為(wèi)以租代購(gòu)為(wèi)诱饵，诱骗購(gòu)車(chē)人向二手車(chē)行支付購(gòu)車(chē)首付款后，将所購(gòu)車(chē)辆入户到团伙成员或公司名下，然后以車(chē)已購(gòu)入不退客户首付款為(wèi)由逼迫購(gòu)車(chē)人签订高违约风险的租車(chē)合同及拖車(chē)协议，在放借款时收取客户高额的手续费、GPS安装费、保证金等。

　　嫌疑人通过上述两种手法放款后，以无理(lǐ)收取借款人抵押車(chē)辆的高额保险费、故意诱骗借款人与其发生矛盾导致延迟还款、刻意设置还款方式增加借款人还款难度等方式肆意制造、认定借款人违约，然后安排团伙成员非法拖走借款人車(chē)辆，在控制借款人車(chē)辆后，胁迫借款人交付高额的违约金、拖車(chē)费、保险费等，以达到非法占有(yǒu)的目的，甚至借款人按期结清借款后仍然不能(néng)拿(ná)回車(chē)辆。

　　东莞警方公布的一具體(tǐ)案例显示：2018年8月20日，受害者殷某在广东商(shāng)贷网络服務(wù)股份有(yǒu)限公司用(yòng)以租代購(gòu)的形式租用(yòng)了该公司一辆丰田牌锐志(zhì)小(xiǎo)汽車(chē)，前期该店(diàn)收取了受害人殷某1500元现金（含GPS安装费、押金、手续费）后与殷某签订了一份租車(chē)合同，随后殷某每个月按时供車(chē)贷，因殷某有(yǒu)一个月不能(néng)准时（逾期3天）还供車(chē)款和拖欠该車(chē)的保险费，商(shāng)贷网公司在没有(yǒu)告知殷某的情况下直接通过法院起诉殷某违约，在2019年7月2日商(shāng)贷网公司还安排了一名男子用(yòng)备用(yòng)車(chē)匙，在未经殷某同意的情况下，将殷某租用(yòng)的小(xiǎo)車(chē)从殷某家门口开回了商(shāng)贷网公司扣押，并通过電(diàn)话要殷某当月内必须将供車(chē)款、保险费及违章处理(lǐ)完后才能(néng)将租用(yòng)車(chē)辆给回殷某。2019年7月4日，受害人殷某将車(chē)贷款、违章、保险费（比市场价贵一千元）全部处理(lǐ)完后，致電(diàn)商(shāng)贷网称其去拿(ná)車(chē)，商(shāng)贷网工作人员以归还車(chē)辆给受害人殷某為(wèi)由直接将殷某送到石龙人民(mín)法庭，并让受害人殷某交纳11600元违约金，并称如果受害人殷某不交该违约金就起诉受害人，在协商(shāng)期间商(shāng)贷网工作人员通过语言吓唬、虚假诉讼等方式，最终敲诈了受害人殷某8000元违约金。